Thông tin mới liên quan tới vụ án của Shark Thủy
NeoAI tóm tắt
Cơ quan công an đang điều tra vụ án liên quan Shark Thủy và các gói trái phiếu do các công ty liên quan đã huy động vốn, với quy mô lớn và số bị hại lên tới hàng nghìn người; sự việc này làm gia tăng rủi ro tâm lý và niềm tin cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam.
Cập nhật vụ án Shark Thủy và hoạt động phát hành trái phiếu bị điều tra
Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án liên quan đến Nguyễn Ngọc Thủy (còn được biết đến với biệt danh Shark Thủy). Đơn vị này xác định các công ty của Shark Thủy đã phát hành 8 gói trái phiếu để huy động tiền từ nhà đầu tư.
Vào chiều ngày 9-6, cơ quan trên công bố kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ án mang tên “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra tại Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan do ông Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Danh sách các gói trái phiếu được xác định gồm các mã: 1APAX HOLDINGS_BOND202, 2AECCH2123001, 3AECCH2124002, 4IGARTEN_BOND2020, 5IGECH2124001, 6YBBCH2124001, 7EIGCH2227001, 8EIGCH2227002. Đây là căn cứ cho công tố viên xem xét trách nhiệm huy động vốn của các đơn vị liên quan.
- Để bảo vệ quyền lợi của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị bị hại (là trái chủ của các gói trái phiếu trên) đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận thông tin cá nhân, sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc và lãi.
Như đã đưa tin trước đó,
Trong vụ án này, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (kế toán trưởng của Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến 2023, Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn giáo dục Egroup; đồng thời thúc đẩy nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của công ty này từ 32 tỷ đồng thành 962,5 tỷ đồng tương ứng với 962,5 triệu cổ phần.
Theo cáo cáo trạng, với các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại với tổng số tiền lên tới 7.677 tỷ đồng.
Cơ quan công tố khẳng định Thủy là người chủ mưu và chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt trên.
Các cơ quan chức năng nhấn mạnh sự phối hợp với bị hại sẽ được tăng cường bằng cách đối chiếu danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại nhằm làm rõ các giao dịch và quyền lợi liên quan đến các trái phiếu được nêu trên.
Thông tin bổ sung về vụ án và các bị cáo liên quan:
- 29 bị can đã được truy tố trong vụ án liên quan đến Egroup, Egame và Nhất Trần.
- Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú bị cáo buộc tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.