Truy tố đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán quốc tế, liên quan Mr Pips

Viện kiểm sát TP.HCM truy tố 3 bị can liên quan đường dây lừa đảo qua sàn chứng khoán quốc tế, liên quan Mr Pips

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa truy tố 3 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến, được cho là do hẳn một nhóm quản lý điều hành vận hành. Theo cáo trạng, Trần Hải Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động; Đặng Thị Thương chịu trách nhiệm giám sát các nhóm tư vấn khách hàng; Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai là nhân viên trực tiếp tìm kiếm, dẫn dắt và dụ dỗ nhà đầu tư tham gia. Các công ty như A Plus Market, DVA, Tanhi, Exzen được thành lập nhằm tổ chức huy động vốn nhưng không hoạt động tại các địa chỉ đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Nhóm đối tượng đã thiết lập các website có tên tiếng Anh gần giống các sàn giao dịch quốc tế để gây nhầm lẫn và dùng kịch bản sẵn có để dẫn dắt khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định. Các trang web này chỉ mô phỏng giao dịch và không kết nối với thị trường chứng khoán hay ngoại hối quốc tế; nhà đầu tư giao dịch với "chủ sàn" và khi thua lỗ, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Các nhân viên được tuyển dụng không yêu cầu trình độ tài chính, chỉ được đào tạo cách thuyết phục khách hàng tham gia.

Trong quá trình vận hành, ban đầu các đối tượng cho nhà đầu tư thắng một số lệnh nhỏ và rút được tiền để tạo lòng tin. Khi khách hàng nạp vốn lớn, họ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng và các "chuyên gia" tư vấn 1-1 tiếp tục đưa ra các lệnh nhằm phát sinh phí giao dịch và gây ra thua lỗ, từ đó chiếm đoạt tiền. Theo cáo trạng, Đặng Thị Thương khai các công ty trên do Trần Hải Anh thành lập; Thương và các bị can làm việc dưới sự chỉ đạo của Hải Anh và có lần Thương gặp "người đặc biệt" được cho là Phó Đức Nam, được biết đến với biệt danh Mr Pips. Tuy nhiên, Thương cho biết không nắm rõ mối quan hệ giữa Hải Anh và Nam.

Phó Đức Nam hiện được cho là đối tượng cấp trên trong đường dây và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại TP.HCM, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý sau khi tách vụ án từ các cá nhân khác.

Trong diễn biến khác của vụ án, khám xét căn hộ liên quan và nhà bạn gái của Mr Pips đã thu giữ nhiều tài sản giá trị, gồm tiền mặt gần 45 tỷ đồng, khoảng 1,8 triệu USD, vàng, đồng hồ và túi xách hàng hiệu. Những bằng chứng này được đưa ra bởi cơ quan công an nhằm làm rõ quy mô và tính chất phạm tội.

Ngày 6-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố Trần Hải Anh, Đỗ Hoài Thương và Nguyễn Thị Ngọc Mai để điều tra, làm rõ. Đối với Phó Đức Nam, hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố và tạm giam, còn Cảnh sát TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau. Vụ việc cho thấy sự phức tạp của các đường dây lừa đảo trên các sàn chứng khoán quốc tế và sự liên quan của các đối tượng nằm ở nhiều địa bàn.

• Tên bị cáo: Đặng Thị Thương, Đỗ Hoài Thương, Nguyễn Thị Ngọc Mai
• Vai trò: quản lý điều hành, giám sát tư vấn khách hàng và tuyển dụng
• Đồng phạm bị kết tội/khởi tố liên quan: Phó Đức Nam (Mr Pips)
• Tổng thiệt hại tiền bị chiếm đoạt: khoảng 1,7 tỷ đồng