Nhóm điều hành sàn chứng khoán ảo ACX ở TP HCM khai Mr Pips là cấp trên

Tin cập nhật vụ điều hành sàn ACX ở TP.HCM bị cáo buộc lừa đảo

Theo cáo trạng do VKSND TP HCM công bố, ba bị cáo Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn ACX.

Hành vi được cho là tham gia điều hành sàn chứng khoán ảo ACX khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại. Cơ quan điều tra cho rằng Trần Hải Anh, Tổng quản lý sàn ACX, là người cầm đầu và đang bỏ trốn nên được tách vụ việc để xử lý sau.

Nhóm này thành lập 3 công ty tại phường Thạnh Mỹ Tây để hợp thức hóa dòng tiền nhận từ nhà đầu tư, nhưng thực tế không hoạt động tại địa bàn. Trần Hải Anh điều hành và thuê Đặng Thị Thương cùng hai nhân viên chăm sóc khách hàng để dụ dỗ nhà đầu tư tham gia sàn ACX – nền tảng được cho là giả mạo.

Các website do nhóm lập ra chỉ là các nền tảng giả, không kết nối với thị trường chứng khoán quốc tế. Nhà đầu tư thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn và các đối tượng liên quan; khi khách hàng thua lỗ, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Hải Anh và Thương thiết lập quy trình tư vấn bằng kịch bản có sẵn, cho khách hàng thấy bảng tên và tài liệu về các mã cổ phiếu được quảng bá có tiềm năng sinh lời cao nhằm lôi kéo người tham gia. Để tạo lòng tin, nhóm cho khách hàng thấy một số lệnh thắng nhỏ và rút tiền; sau đó, thông tin này được chuyển cho bộ phận chăm sóc khách hàng để mời gọi nạp thêm tiền và liên tục đặt lệnh nhằm thu phí hoặc khiến tài khoản thua lỗ.

Theo cáo trạng, tổng số tiền bị chiếm đoạt từ ba bị hại lên tới hơn 1,7 tỷ đồng. Đặng Thị Thương khai làm việc dưới sự chỉ đạo của Trần Hải Anh và từng gặp Phó Đức Nam (Mr Pips), được giới thiệu là cấp trên của Hải Anh, tuy nhiên mối quan hệ vẫn chưa được làm rõ. Phó Đức Nam hiện bị khởi tố và tạm giam tại Hà Nội; Cảnh sát TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và các đường dây liên quan.

Các cơ quan tố tụng cho biết vụ án đang được tiếp tục mở rộng để làm rõ các hành vi và vai trò của các cá nhân liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân được khuyến cáo thận trọng khi tham gia các kênh đầu tư trực tuyến chưa được cấp phép nhằm tránh các rủi ro tài chính và pháp lý.

• ACX – nền tảng bị cáo buộc là giả mạo và không được cấp phép tại Việt Nam.
• Đặng Thị Thương (30 tuổi) – thành viên được xác định tham gia điều hành cùng các đồng phạm.
• Trần Hải Anh – người được cho là cầm đầu, đang bỏ trốn.
• Phó Đức Nam (Mr Pips) – bị khởi tố tại Hà Nội, mối quan hệ với Hải Anh chưa được làm rõ.
• Tổng số tiền bị chiếm đoạt từ 3 bị hại lên tới 1,7 tỷ đồng.