Khởi tố Chủ tịch Mekolor “nổ” sở hữu chục tỷ Euro

Thông tin vụ án khởi tố và khám xét liên quan Mekolor

Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Mekolor, bắt tạm giam và khám xét nơi ở cùng trụ sở công ty tại TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Các hoạt động này được thực hiện đồng thời nhằm làm rõ hành vi bị cáo bị cáo buộc liên quan đến các quyền tự do dân chủ nhằm xâm phạm lợi ích của nhà nước và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ điều tra, vào năm 2021, Mekolor mở tài khoản tại chi nhánh ở Cần Thơ và Trường bị cáo buộc đã chỉ đạo cung cấp hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản của Mekolor thông qua Deutsche Bank theo các chứng từ MT103 và MT199 ngày 22/6/2021. Ngân hàng đã tra soát nhưng không ghi nhận giao dịch theo hồ sơ và cảnh báo về dấu hiệu giả mạo, dẫn đến căng thẳng giữa Mekolor và ngân hàng. Mekolor sau đó gửi đơn kiện lên ICC cho rằng ngân hàng và cơ quan nhà nước đã chiếm đoạt số tiền trên.

Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng cho biết Trường và một số cá nhân liên quan đã đăng tải thông tin sai sự thật trên nhiều website quốc tế và mạng xã hội, nhằm làm ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan nhà nước và hệ thống ngân hàng. Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo và xâm phạm danh dự cá nhân. Người đàn ông này vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “Philip Vo” để đăng tải nội dung sai sự thật.

Theo kết quả khám xét được công bố đồng thời, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án tại nơi ở và trụ sở Mekolor để phục vụ điều tra mở rộng. Hiện vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

• Đối tượng bị cáo và vai trò trong Mekolor được nhắc tới là Võ Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
• Khoảng thời gian liên quan chủ yếu tập trung vào giao dịch và các khiếu nại từ năm 2021 với đối tác Đức.
• Ngân hàng liên quan là Deutsche Bank, với các chứng từ MT103 và MT199 được đề cập trong hồ sơ điều tra.
• ICC được Mekolor đề cập trong đơn kiện, với nội dung cáo buộc về hành vi phạm pháp liên quan tới số tiền bị cho là bị chiếm đoạt.