Thủ đoạn rửa tiền của Shark Bình trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu

Bối cảnh vụ án và các bị cáo liên quan

Theo cáo trạng được công bố, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã truy tố 188 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Đỉnh điểm của vụ án do Mr Pips Phó Đức Nam cầm đầu, đồng thời có sự tham gia của các đối tượng và công cụ thanh toán bị nghi ngờ được sử dụng như một phần của đường dây phạm pháp.

Những bị can bị cáo buộc gồm các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Trong đó, Phó Đức Nam (SN 1994, ở TP.HCM) và đồng phạm bị xác định đã thực hiện 920 vụ lừa đảo thông qua các sàn giao dịch forex, điển hình là GKFX.

Liên quan đến vụ án, một số cá nhân được cho là đóng vai trò quan trọng trong quá trình gột rửa tiền, trong đó Shark Bình (tên thường gọi của Nguyễn Hòa Bình, chủ tịch Công ty Ngân Lượng) và các đồng phạm như Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị cáo buộc hỗ trợ đường dây phạm tội. Các bị can bị cáo buộc giúp đường dây nắn rửa tiền bằng cách tham gia quản lý ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán có liên quan đến Ngân Lượng.

Theo cáo trạng, Nam và đội ngũ đã tiến hành tạo lập nhiều sàn forex khác nhau như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và các giao dịch liên quan nhằm mục tiêu tiếp tục vận hành ví ngân lượng bất chấp vi phạm pháp luật và xác minh từ cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 15-6-2020 đến hết 23-9-2022 đã có tổng số 232 bị hại chuyển tiền vào các ví ngân lượng, với tổng số tiền lên tới 318 tỷ đồng. Nhóm tội phạm đã sử dụng Telegram và các nhóm trò chuyện để quản lý giao dịch, báo cáo công văn của công an và thao tác dữ liệu nạp rút nhằm hợp thức hóa các giao dịch bất hợp pháp.

Những hành động này được thực hiện bằng cách chỉ đạo từ Shark Bình và sự phối hợp của một bộ phận nhân sự tại Công ty Ngân Lượng để tạo ra một chuỗi dữ liệu nạp/rút giả mạo, nhằm cung cấp cho cơ quan chức năng những hồ sơ có vẻ hợp lệ và che giấu hoạt động rửa tiền.

• 188 bị can bị truy tố với các tội danh Lừa đảo, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản phạm tội và Trốn thuế.
• Hành vi lừa đảo diễn ra thông qua các sàn forex có liên quan đến GKFX và ví ngân lượng.
• Shark Bình, với tư cách chủ tịch Ngân Lượng, cùng các cộng sự bị cáo buộc hỗ trợ và gắn kết dữ liệu giả nhằm phục vụ đường dây.
• Tộc số bị hại lên tới 232 người với tổng số tiền nạp/rút lên tới 318 tỷ đồng.

Tình tiết vụ án cho thấy mức độ phức tạp và sự phối hợp giữa các cá nhân và tổ chức liên quan đến hoạt động rửa tiền, đồng thời phóng tác tới cơ cấu quản trị và vai trò của các ví điện tử trong hệ thống thanh toán vốn tại Việt Nam.