Truy tố Mr Pips, Shark Bình trong vụ án lừa đảo 1.600 tỷ đồng

Thông tin vụ án và quy mô điều tra

Theo cáo trạng do Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ban hành, gần 00 bị can bị truy tố về vụ lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép với tổng số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Điều tra cho thấy có tới 920 vụ lừa đảo và tổng số tiền chiếm đoạt là 1.568 tỷ đồng từ năm 2019.

Các bị can đáng chú ý gồm Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990), và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981).

Nam và đồng phạm đã thành lập nhiều trang web giả mạo các sàn giao dịch tài chính nhằm lôi kéo người dân đầu tư và chuyển tiền qua hệ thống thanh toán.

Những hoạt động này được phối hợp chặt chẽ với nhiều văn phòng đặt tại các địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương cũ.

Phương thức vận hành và quy mô hệ thống

Theo cáo trạng, Nam bàn bạc với Isik Uran (SN 1984, đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ) để xây dựng hệ thống lừa đảo qua việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Đồng thời, Nam chỉ đạo thành lập các công ty "ma" và ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại nhằm phục vụ ứng dụng gọi điện Zoiper, qua đó lừa dối khách hàng nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Để vận hành dòng tiền, Nam mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các trung gian thanh toán, kết nối với các sàn giao dịch để nhận tiền từ nhà đầu tư. Nhóm này còn thuê văn phòng tại nhiều thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bình Dương (khu vực cũ), thành lập các bộ phận hoạt động song song nhưng liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Các trang web giả mạo được vận hành bởi Nam và giới thiệu là nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế; khi nhà đầu tư thua, phần tiền sẽ được chuyển cho các sàn do Nam điều hành. Tổng số vụ lên tới 920 vụ lừa đảo đã được xác định và số tiền chiếm đoạt lên tới 1.568 tỷ đồng.

Vai trò của Shark Bình và các bị can khác

Theo cáo trạng, Shark Bình được xác định là người chỉ đạo chung vận hành ví Ngân Lượng và quyết định mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán. Các cấp dưới phải xin ý kiến của ông Bình đối với những khách hàng lớn hoặc đề nghị chiết khấu riêng.

Từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết rõ các sàn giao dịch DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets do Phó Đức Nam vận hành có dấu hiệu phạm tội, nhưng vẫn tiếp tục vận hành để hưởng lợi từ phí giao dịch qua ví Ngân Lượng.

Nam và Tâm còn chỉ đạo tạo dựng dữ liệu nạp/rút cho một ví Ngân Lượng khác nhằm đối phó với cơ quan điều tra.

Khung hình phạt và tiến độ tố tụng

Cáo trạng cho thấy Shark Bình bị truy tố tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự, trong khi Phó Đức Nam bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò và mối quan hệ giữa các công ty “ma” và các cá nhân liên quan nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi phạm pháp trên thị trường tài chính và hệ thống thanh toán tại Việt Nam.