Ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán không đúng thông tin chủ thể

Ngăn chặn tình trạng mở và sử dụng tài khoản thanh toán không đúng thông tin chủ thể

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt nguồn từ tài khoản thanh toán.

Theo nội dung chỉ thị, các bộ, ngành và địa phương được giao xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ thị nhấn mạnh việc không để các hành vi lừa đảo diễn biến phức tạp và hình thành điểm, tụ điểm phạm pháp tại địa bàn. Đồng thời yêu cầu tăng cường tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan để nắm tình hình từ sớm, kể cả ở khu vực biên giới hoặc các khu vực liên quan đến công dân Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tham mưu các đối sách phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì rà soát và đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng tài khoản thanh toán, ví điện tử và mobile money không đúng thông tin chủ thể, trái với pháp luật.

Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, phát hành trái phiếu và huy động vốn, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiểu quả quản lý tài chính – đầu tư.

Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động đưa người Việt Nam đi lao động, học tập và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bộ Công thương tăng cường quản lý hoạt động của website thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội có chức năng thương mại điện tử, hoạt động livestream bán hàng, tiếp thị liên kết, quảng cáo và giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên môi trường mạng; tăng cường xác thực thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh và công khai, minh bạch thông tin người bán, hàng hóa và dịch vụ.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành không để hình thành hay tồn tại các tụ điểm hoạt động lừa đảo tại địa bàn; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời xử lý cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho vi phạm.

Chỉ thị nêu rõ mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động tài chính và thương mại trên không gian số, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao dịch và bảo vệ nền kinh tế trước các hành vi gian lận công nghệ và tài chính.

• Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định ngăn chặn dùng tài khoản thanh toán và ví điện tử không đúng thông tin chủ thể.
• Giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao nắm tình hình tội phạm từ sớm, kể cả từ địa bàn ngoại biên.
• Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, giám sát thuế, hải quan, chứng khoán, bảo hiểm và huy động vốn để quản lý rủi ro tài chính.
• Bộ Công thương tăng cường xác thực và công khai thông tin trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội thương mại điện tử và kênh livestream.
• UBND các tỉnh, thành được yêu cầu ngăn chặn và kiểm tra các điểm, tụ điểm lừa đảo tại địa phương.
• Bộ Nội vụ rà soát cơ chế đưa người Việt đi lao động và làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.