Cách phát hành cổ phiếu ‘ảo’, chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng của nhóm Bankland

Điều tra vụ phát hành cổ phiếu ảo của nhóm Vũ Đức Tĩnh và Bankland

Viện KSND thành phố Hà Nội đã cáo trạng và truy tố các bị can gồm Vũ Đức Tĩnh (1981), Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi), Quản Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Bankland) và 8 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng từ tháng 10/2021 đến 11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm Bankland, Cawiho, GBF. Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo chủ tịch HĐQT và giám đốc của 3 công ty tổ chức hội nghị, hội thảo và cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư nhằm kêu gọi góp vốn, mua cổ phiếu “ảo”.

Toàn vụ án cho thấy Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm chiếm đoạt của 5.368 bị hại hơn 572 tỷ đồng; đã trả lại hơn 75 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng.

Về hành vi phát hành cổ phiếu “ảo”, tại Bankland dù mới hoạt động và chưa được cấp phép, ngày 01/06/2022 Quản Văn Dương ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange tại website banklandexchange.info.

Bankland sau đó tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI và định giá khởi điểm 0,0001 USD cho mỗi cổ phiếu. Qua đó, tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD.

Theo Viện kiểm sát, Bankland cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch với nhau và dùng cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty. Đồng thời, Bankland liên tục đưa ra các chương trình "khuyến mại kích cầu" nhằm thu hút nhà đầu tư nộp tiền để mua các gói cổ phiếu.

Nhà đầu tư nộp tiền được hứa hẹn nhận các phần thưởng, quà tặng gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone và chuyến du lịch.

Viện Kiểm sát cho rằng mọi chương trình đều là "ảo" do Tĩnh và đồng phạm tạo ra. Về bản chất, đây là một đồng tiền ảo do Bankland tự tạo, không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Viện Kiểm sát đánh giá hoạt động chào bán cổ phiếu đã vi phạm quy định Luật Chứng khoán 2019 về điều kiện chào bán lần đầu ra công chúng. Kết quả kiểm tra tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán hay phát hành chứng khoán. Tài liệu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cho thấy mã cổ phiếu BLI do Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không phải Bankland.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng và xuống tiền. Từ tháng 12/2021 đến 09/2022, có 535 bị hại đầu tư và bị nhóm Tĩnh chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng. Cơ quan công an đã ghi lời khai của 83/535 bị hại, và đề nghị bị can trả lại tiền.

Tự định giá biên độ cổ phiếu “ảo” tại các đơn vị liên quan

Còn tại Cawiho, ngày 01/07/2022, Tĩnh chỉ đạo ông Tạ Văn Cương (Chủ tịch HĐQT) thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ Cawiho tại website cawihoexchange.com. Hai người sau đó phát hành cổ phiếu nội bộ với mã CWE, phát hành 3.000 tỷ cổ phiếu và tự định giá khởi điểm 0,0003 USD mỗi cổ phiếu, quy đổi 1 USD = 24.000 đồng.

Ông Tĩnh dự kiến biên độ cổ phiếu có thể tăng từ 0,003 USD/cổ phiếu lên tới 5,6 USD/cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp và người mua đầu tiên được hưởng giá ưu đãi.

Để thu hút bị hại, Tĩnh và Cương tiếp tục đưa ra các chương trình khuyến mại "hợp tác cổ đông chiến lược" kèm theo phiếu điện tử nội bộ có giá ưu đãi và số lượng lớn tại thời điểm triển khai. Tuy nhiên, đây là cổ phiếu ảo do hai người tự tạo ra và không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Tại cơ quan điều tra, bị hại cho biết tham gia qua bạn bè và mạng xã hội. Công ty Cawiho giới thiệu hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ và có cổ phiếu nội bộ điện tử, liên kết các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối và bất động sản.

Khi tham gia đầu tư, người tham gia được hứa lãi suất cao và có thể rút 100% số tiền đã đầu tư. Hướng dẫn được gửi tới website Cawiho.com.vn để tải ứng dụng Cawiho về điện thoại và thiết lập tài khoản riêng với mật khẩu. Ứng dụng hiển thị số tiền nhà đầu tư đã nộp và phiếu thu được cấp khi nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Qua xác minh tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), không có mã cổ phiếu CWE. Trang thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và TP.HCM cũng không có CWE.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 11/2021 đến 08/2022, nhóm của Tĩnh chào bán CWE, huy động được 32,7 tỷ đồng của 13 nhà đầu tư. Sau đó, nhóm trả 15,9 tỷ đồng tiền hoa hồng nên còn lại chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng...