Thông tin kết luận thanh tra NHNN về hoạt động kinh doanh vàng và chuyển hồ sơ sang Công an

Theo kết luận thanh tra của NHNN, việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng được rà soát ở một số đơn vị ngoài Bảo Tín Minh Châu. Các đơn vị bị nêu tên gồm SJC, PNJ, DOJI và TPBank. NHNN cho biết đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý theo quy định. Việc này nhằm làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan đến chế độ kế toán, hóa đơn và thuế trong kinh doanh vàng.

Đối với SJC, thanh tra nêu rõ vi phạm liên quan đến chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế không đầy đủ. Công ty bị cho là đã lập hoặc thay thế và phát hành một số hóa đơn bán hàng nhưng không có mã của Cơ quan thuế và thiếu xử lý hóa đơn sai sót. Việc hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn được cho là làm giảm thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. NHNN đã chuyển thông tin vụ việc sang Bộ Công an để xác minh và xử lý hình sự khi có dấu hiệu vi phạm.

Đối với PNJ, kết quả thanh tra cho thấy có dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn bán hàng không ghi đúng thời điểm hoặc thiếu thông tin khách hàng như CMND/CCCD trên bảng kê 01/TNDN. NHNN đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý. Chánh Thanh tra NHNN cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJ với tổng số tiền 1.340 tỷ đồng cho các vi phạm quy định báo cáo mua, bán vàng miếng và chống rửa tiền. Động thái này được xem là biện pháp nhằm tăng cường sự tuân thủ và minh bạch trong giao dịch vàng miếng.

Đối với DOJI, thanh tra nêu có nhiều vi phạm được xử phạt hành chính; có cá nhân bán vàng nguyên liệu cho DOJI thông qua các kênh ngoài công ty, và có trường hợp một doanh nghiệp khác thông qua cá nhân để bán vàng nguyên liệu mà có thể không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế. NHNN đã phê duyệt và chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý. Đối với DOJI, tổng số tiền phạt được xác định là 1.365 tỷ đồng. Cơ quan thuế được giao chủ trì phối hợp điều tra theo các quy định của pháp luật.

Với TPBank, trong thời kỳ thanh tra có các vụ việc liên quan đến hoạt động mua, bán vàng miếng của một số khách hàng cá nhân với khối lượng lớn. Ngay khi kết thúc thanh tra, NHNN đã báo cáo và chuyển vụ việc sang Bộ Công an để xác minh, điều tra và xử lý. Cơ quan chức năng sẽ xem xét các vi phạm liên quan đến quy định báo cáo và phòng chống rửa tiền trong hoạt động giao dịch vàng.

BTMC – Bảo Tín Minh Châu – vào ngày 25/3, cửa hàng tại số 29 Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã bất ngờ tạm dừng giao dịch và đóng cửa. Nhiều cán bộ công an xuất hiện tại hiện trường và làm việc với Công an phường Hai Bà Trưng, trong khi lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết đơn vị đang tiến hành kiểm tra. Cùng ngày, công an liên tục mang các thùng tài liệu từ cửa hàng ra ngoài. Cơ quan chức năng cho biết đang tiến hành làm việc và thu thập thông tin để xử lý theo quy định.

Những vụ việc này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa NHNN và các cơ quan pháp luật nhằm tăng cường tính minh bạch và phòng ngừa rủi ro trong thị trường vàng miếng. Thông tin chi tiết về kết quả điều tra sẽ được công bố khi có kết quả từ các cơ quan có thẩm quyền.