Hệ lưới phức tạp sau nhóm công ty của Vương Lê Vĩnh Nhân

Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc CTCP Quản lý tài sản số, cùng Trần Quang Chiến và Ngô Thị Thảo liên quan đến tội danh Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Các bị can được cho là có liên quan đến việc phát hành và quảng bá sai sự thật các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS và HANAGOLD nhằm thao túng, điều chỉnh giá trên các nền tảng giao dịch. Cơ quan điều tra cũng nêu rõ có đối tượng bị xem xét về tội Rửa tiền trong cùng vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các nền tảng ONUS và HANAGOLD có quan hệ mật thiết với HVA Group (UPCoM: HVA). Ông Nhân đồng thời là Chủ tịch HVA Group và từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành trong các công ty tài chính công nghệ và đầu tư fintech trước khi tham gia ONUS. Theo VietTimes, ONUS và HANAGOLD được cho là phần tử then chốt của một mạng lưới liên kết với các pháp nhân do Nhân điều hành hoặc đồng sáng lập, nhằm mục tiêu phát triển thương hiệu tiền số và nền tảng quản lý tài sản số.

Quá trình sự nghiệp của Vương Lê Vĩnh Nhân bắt đầu từ ngành tài chính từ năm 2009, khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Trustpay, vị trí này ông vẫn nắm giữ cho tới khi bị bắt. Đồng thời, Nhân là đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của VNDC.IO – tổ chức phát triển đồng tiền stablecoin VNDC. Nền tảng ONUS được thành lập tại Việt Nam vào năm 2020, dù trụ sở chính đặt tại Singapore, nhưng lãnh đạo chủ yếu là người Việt và nhắm tới khách hàng trong nước.

Trong giai đoạn sau, mạng lưới hoạt động của Nhân mở rộng sang lĩnh vực đầu tư doanh nghiệp và fintech. Ngày 16/5/2020, Nhân trở thành Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA (UPCoM: HVA). Đến ngày 4/3/2022, ông tham gia đồng sáng lập và giữ chức Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO. Theo hồ sơ công bố, ONUS ra mắt thị trường vào tháng 3/2020 và liên tục mở rộng tham vọng với mạng lưới đối tác và sản phẩm số hóa tài sản.

Hệ sinh thái ONUS từng tự giới thiệu là có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu và “liên tục nhận 4 giấy phép hoạt động quốc tế” cùng năng lực xử lý lên tới 300.000 giao dịch mỗi giây vào cuối năm 2025. Vào cuối năm 2021, ONUS từng đối mặt sự cố rò rỉ dữ liệu khi một nhóm hacker tuyên bố có dữ liệu của hơn 1,92 triệu tài khoản, chiếm phần lớn ở Việt Nam, và dung lượng dữ liệu bị rút trộm lên tới 9TB. Dù vậy, ONUS tiếp tục theo đuổi tham vọng cung cấp thanh khoản và nền tảng cho nhiều đối tác trong bối cảnh pháp lý còn phức tạp.

Mạng lưới các pháp nhân và cổ đông cho thấy sự phức tạp của hệ sinh thái liên quan tới ONUS, VNDC, DNEX, Trustpay và Fundgo, với HVA Group đóng vai trò chủ đạo. Theo thông tin từ các công bố công khai, CTCP Công nghệ Quản lý Tài sản số (có Trustpay là cổ đông lớn) nắm 70% vốn của Quản lý tài sản số, trong khi 3 cổ đông sáng lập còn lại mỗi người nắm 10%. Trustpay được cho là nắm quyền chi phối tuyệt đối tại Quản lý tài sản số và DNEX.

DNEX dự kiến đặt trụ sở tại Đà Nẵng và huy động vốn tham gia từ các nhà đầu tư chiến lược cho dự án có quy mô lên tới khoảng 10.000 tỷ đồng.
Vốn điều lệ của DNEX được công bố chỉ ở mức khoảng 2 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập: Quản lý tài sản số nắm 40%, Trustpay 30% và Fundgo 30%.
Ông Nhân được nhắc tới như đồng sáng lập Fundgo từ đầu và Nguyễn Chí Công hiện là CEO của DNEX.

Những động thái này cho thấy một cấu trúc sở hữu liên kết chặt chẽ giữa các công ty công nghệ tài chính và sàn giao dịch tài sản số. Bên cạnh những thông tin tích cực về tham vọng tăng trưởng, vụ việc và các mối quan hệ phức tạp có thể đặt rủi ro quản trị và pháp lý lên nhóm cổ phiếu liên quan trong ngắn hạn và trung hạn.