Thông tin vụ bắt giữ Chủ tịch HVA liên quan đến ONUS và HanaGold

Ngày 26/3, Cục An ninh kinh tế (A04), Bộ Công an đã bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA (mã chứng khoán HVA) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc HANAGOLD), cùng một số đối tượng khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm tạo lập hàng loạt đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG. Các loại tiền này sau đó được phát hành và bán cho người dân thông qua sàn giao dịch ONUS.

Để tạo dựng niềm tin và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nhân đã chỉ đạo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng sự thật về các đồng tiền mã hóa, đồng thời thực hiện giao dịch tạo cung – cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu.

Ngày 23/3, HanaGold đã thông báo cho khách hàng về sự cố nạp/rút tiền trên ứng dụng HanaGold bị khoá theo yêu cầu từ cơ quan chức năng. HanaGold giải thích sự cố hiện tại liên quan đến một vài hoạt động liên quan đến danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS, và đang phối hợp điều tra.

Những ngày gần đây, cộng đồng đầu tư tài chính xôn xao khi nền tảng tiền số ONUS bất ngờ gặp sự cố truy cập, khiến nhiều người không thể đăng nhập hoặc thực hiện giao dịch. Tình trạng này kéo dài từ tối 20/3 đến nay, làm dấy lên lo ngại về rủi ro tài sản khi nhiều tài khoản không thể rút tiền.

Sàn tiền số ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân.

Đáng chú ý, trong báo cáo quản trị 2025, HVA có 3 giao dịch trị giá hơn 5,78 tỷ đồng với HanaGold (vào các tháng 7, 8, 10/2025). Trong danh sách thực hiện giao dịch, HanaGold được liệt kê vào nhóm người có liên quan của người nội bộ công ty.

HanaGold được thành lập vào tháng 10/2020. Theo cổng thông tin doanh nghiệp, người đại diện pháp luật của HanaGold là bà Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994) - giữ chức vụ Tổng giám đốc. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ; bán lẻ đồ trang sức bằng bạc, đá quý và đá bán quý (trừ vàng miếng). Ngoài trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, HanaGold còn có 4 địa điểm kinh doanh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Cà Mau.

Trước đó, vào tháng 6/2023, HanaGold đã nâng vốn điều lệ từ 10 tỷ lên 20 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị những cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 069.220.9027, để được hướng dẫn, giải quyết.