Xử phạt Bất động sản Khu Đông và Khu Đông- Phú Quốc

Xử phạt UBCKNN đối với Bất động sản Khu Đông và Bất động sản Khu Đông – Phú Quốc

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 316/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông. Theo quyết định, công ty bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố thông tin định kỳ liên quan đến tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020 và các báo cáo tài chính, lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

UBCKNN còn cho biết doanh nghiệp đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu như BCTC năm 2021 và các báo cáo liên quan đến sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, cũng như báo cáo bán niên và lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022. Quyết định thứ hai là 315/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty TNHH Khu Đông – Phú Quốc với số tiền 60 triệu đồng do CBTT không đúng thời hạn đối với các tài liệu tài chính và báo cáo liên quan đến năm 2021.

Đáng chú ý, hai doanh nghiệp này được cho là có mối quan hệ mật thiết với nhau, làm nổi bật tính liên đới trong quản trị công ty và nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về Bất động sản Khu Đông, công ty được thành lập vào tháng 9/2009, có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, TP.HCM. Theo thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 12/2024, vốn điều lệ tăng từ 2.650 tỷ đồng lên 2.950 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm Công ty TNHH Thương mại Trường Sa (50,339%) và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Terra Capital (49,661%).

Ông Đặng Nam Phong (sinh năm 1968) là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp 1.485 tỷ đồng (50,339%), đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật. Ông Phong cũng đứng tên tại Công ty TNHH Thương mại Trường Sa, cổ đông nắm 50,339% vốn của Bất động sản Khu Đông. Tính đến tháng 4/2025, vốn điều lệ của Thương mại Trường Sa ở mức 365 tỷ đồng; Phong nắm 82,192% và 17,808% còn lại thuộc Terra Capital, cổ đông sở hữu 49,661% vốn Bất động sản Khu Đông.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, doanh nghiệp có lỗ sau thuế lên tới hơn 802 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 946 tỷ đồng của năm trước đó. Lỗ kéo dài khiến vốn chủ sở hữu âm mạnh, với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức âm 9,3 và nợ phải trả hơn 10.961 tỷ đồng vào 31/12/2022, dù đến cuối năm này không còn ghi nhận nợ trái phiếu.

Bên cạnh đó, Bất động sản Khu Đông là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Villa Park tại đường Bưng Ông Thoàn, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức (cũ), TP.HCM, với diện tích hơn 11,2 ha và quy mô gồm 234 biệt thự cùng các tiện ích như nhà trẻ, hồ bơi và công viên dọc sông.

Dữ liệu của PV cho thấy Bất động sản Khu Đông từng là chủ sở hữu của Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc (Khu Đông – Phú Quốc) và ông Đặng Nam Phong từng giữ chức vụ Chủ tịch tại Khu Đông – Phú Quốc. Đến tháng 7/2025, chủ sở hữu Khu Đông – Phú Quốc được cho là chuyển sang Công ty TNHH Thương mại sáng tạo quốc tế; bà Đặng Thị Thanh Tâm được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 2/2026, Vũ Kim Toán giữ vai trò Chủ tịch HĐTV và người đại diện hợp pháp của Khu Đông – Phú Quốc, với vốn điều lệ ở mức 4.659 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông hiện tại gồm Công ty CP HBI (HBI) nắm 99,99% và Ông Vũ Kim Toán nắm 0,01%. Ông Toán cũng đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của HBI. HBI được thành lập từ tháng 2/2010 và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và quyền sử dụng đất.

Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của HBI được ghi nhận ở mức 3.500 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông chi tiết chưa được công bố đầy đủ. Theo tài liệu được PV tiếp cận, đầu tháng 4/2026, Khu Đông – Phú Quốc đã mang phần dự án tại các lô đất ở Dự án mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ thế chấp tại VPBank, một ngân hàng có mối quan hệ tín dụng thường xuyên với doanh nghiệp này.

Cụ thể, vào cuối năm 2023, Khu Đông – Phú Quốc đã dùng các quyền tài sản và lợi ích hợp pháp từ Thỏa thuận Đặt cọc 2912/TTĐCCNDA/SVT-KĐPQ làm căn cứ cho hợp đồng chuyển nhượng dự án và thế chấp tại VPBank. Ngoài ra, từ tháng 6/2022, doanh nghiệp dùng toàn bộ cổ phần và cổ tức từ 14,85 triệu cổ phần (tương đương 14,85%) tại Công ty Ngôi Sao Cửa Dương làm tài sản bảo đảm tại VPBank.

Đáng chú ý, Bất động sản Khu Đông từng ký nhiều hợp đồng mua bán nhà ở riêng lẻ với các chủ đầu tư và sử dụng các tài sản bảo đảm tại VPBank trong các giao dịch liên quan đến vay vốn và tín dụng, cho thấy mức độ liên kết phức tạp giữa các công ty liên quan trong hệ sinh thái bất động sản này.

Bạch Hiền