23 người nước ngoài dựng room chứng khoán ảo, dụ đầu tư USDT rồi cuỗm tiền
NeoAI tóm tắt
Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá nhóm 23 đối tượng nước ngoài tạm trú bất hợp pháp tham gia lừa đảo trên không gian mạng, dụ dỗ đầu tư chứng khoán và mua bán USDT/tiền ảo trên nền tảng phi pháp. Vụ việc cho thấy rủi ro gian lận trong kênh đầu tư trực tuyến và tác động tới niềm tin, thanh khoản của thị trường nói chung.
Bối cảnh vụ việc
Ngày 18/6, theo thông tin từ bocongan.gov.vn, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã triệt phá một nhóm 23 đối tượng người nước ngoài tạm trú bất hợp pháp, tham gia hoạt động phi pháp trên không gian mạng nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán và mua bán USDT cùng các loại tiền ảo trên các sàn giao dịch không được cấp phép. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng thành lập nhiều nhóm trên các nền tảng nhắn tin để mời gọi người dân tham gia các giao dịch trực tuyến bất hợp pháp.
Hành vi phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân sau khi họ nộp tiền vào các nền tảng giả mạo được cho là rất phổ biến trong các vụ việc tương tự. Các nhà chức trách nhấn mạnh việc người dân cần cảnh giác trước các kênh đầu tư có kịch bản lôi kéo và thiếu sự giám sát của cơ quan quản lý. Vụ việc được xem là đóng góp vào việc giữ gìn an ninh trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh trên mạng.
Phương thức lừa đảo và công cụ được sử dụng
Theo điều tra, nhóm dùng các ứng dụng như HelloGPT, Telegram, Zalo và WhatsApp để tạo lập nhiều nhóm, huy động người dân tham gia đầu tư chứng khoán và mua bán USDT và tiền ảo trên các sàn phi pháp. Sau khi nạn nhân nộp tiền, một nhóm khác sẽ thao túng kết quả giao dịch trên các sàn giả để chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, nhóm còn tổ chức lừa đảo theo hình thức "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng". Người bị hại được giao các đơn hàng giá trị nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó bị dẫn dắt nộp tiền ngày càng lớn và cuối cùng bị chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, một đối tượng khai nhận được chỉ đạo sang Việt Nam để chuẩn bị mở rộng hoạt động lôi kéo người chơi tham gia cá cược bóng đá trực tuyến trong World Cup 2026, nhằm tăng quy mô phạm tội.
Động thái điều tra và rủi ro cho nhà đầu tư
Việc triệt phá nhóm cho thấy sự quyết liệt của lực lượng công an trong bảo vệ người dân và hệ thống thanh toán tại Việt Nam. Vụ án cho thấy rủi ro ngày càng cao đối với người dân khi tham gia đầu tư trên các nền tảng mạng xã hội và các sàn không được cấp phép. Cảnh báo người dân cần thận trọng khi nhận lời mời tham gia các kịch bản đầu tư, đặc biệt là các kênh chat công khai và quảng cáo mời gọi đầu tư trái phép.
Thông tin bổ sung và tác động xã hội
Vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa cơ quan công an, cơ quan quản lý và cộng đồng để ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Hình thức tội phạm này có thể ảnh hưởng tới niềm tin của người dân và thanh khoản của các kênh đầu tư hợp pháp. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân báo cáo các hành vi nghi ngờ và đảm bảo an toàn cho tài sản cá nhân.