Công ty Việt Nam bị toà án Mỹ xử thua vì làm giả hơn 90 tài liệu

Tòa án Mỹ xử Gilimex thua kiện liên quan gian lận tài liệu trong vụ với Amazon

Trong phán quyết được công bố ngày 9/7 theo giờ Mỹ, Thẩm phán Lorna G. Schofield chấp thuận đề nghị áp chế của Amazon và bác toàn bộ vụ kiện của Gilimex (CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh) với hiệu lực vĩnh viễn. Vụ kiện đã bị đình chỉ và Gilimex không thể khởi kiện lại với nội dung tương tự. Tòa cho phép Amazon nộp đơn yêu cầu Gilimex trả phí luật sư và các chi phí liên quan trong quá trình tố tụng. Quyết định này đồng thời làm rõ người bị cáo buộc sẽ phải tham gia trả các chi phí nếu được chấp thuận ở giai đoạn sau.

Xét xử cho thấy Gilimex bị cáo buộc cung cấp chứng cứ giả mạo trong quá trình thu thập chứng cứ liên quan vụ tranh chấp với Amazon. Tòa xác định Gilimex nộp hơn 90 đơn đặt hàng và thư yêu cầu thanh toán từ các nhà cung cấp, tuy nhiên dữ liệu điện tử cho thấy nhiều tài liệu được tạo ngay trước thời điểm nộp hồ sơ. Theo hồ sơ, một nhân viên phòng xuất nhập khẩu tên Tiến Lương đã tự ý làm giả hơn 100 tài liệu để chiếm đoạt tiền của công ty. Người này khai dùng máy tính cá nhân để chỉnh sửa số lượng và đơn giá, rồi đưa các bản giả vào hồ sơ của Gilimex, nhưng tòa cho rằng lời khai này không hợp lý và thiếu độ tin cậy.

Theo hồ sơ vụ án, tài liệu liên quan đến giao dịch trị giá khoảng 69 triệu USD giữa Gilimex và Blazemax - công ty liên quan đến đơn đặt hàng này - không đáng tin. Ngoài ra, tài liệu này không xuất hiện trong hơn 68.000 tệp dữ liệu điện tử Gilimex nộp và cũng không có trong email, sổ sách hoặc báo cáo tồn kho. Tòa cho rằng các phiên bản thay đổi lời giải thích và sự khác biệt về màu sắc, con dấu và chữ ký cho thấy tính xác thực của hồ sơ bị nghi ngờ. Theo thẩm phán, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Gilimex không phản ánh các giao dịch liên quan đến Blazemax như cáo buộc; thay vào đó chỉ ghi nhận vài triệu USD phải trả. Do đó, tòa xác định các tài liệu đó không xác thực và không có giá trị chứng cứ.

Vụ kiện bắt đầu từ cuối năm 2022 với yêu cầu bồi thường ban đầu khoảng 280 triệu USD, sau nhiều lần sửa đổi tổng giá trị được đẩy lên khoảng 840 triệu USD. Amazon cho rằng Gilimex cố tình gian lận để che giấu hành vi và gian lận chứng cứ khiến quá trình tố tụng bị méo mó. Quyết định của tòa kết thúc vụ án sau gần 4 năm và cho phép phía bị đơn nộp phí luật sư và chi phí điều tra liên quan. Nếu được chấp thuận, Gilimex sẽ phải thanh toán các khoản phí này và kết thúc vụ kiện.

Về diễn biến thị trường, cổ phiếu GIL của Gilimex đã giảm hết biên độ và tạm dừng ở mức thấp sau thông tin này, với biên độ giảm mạnh. Tại thời điểm sau phiên, giao dịch cổ phiếu còn dư bán ở mức thấp trước khi có biên độ giảm tiếp tục. Động thái phán quyết có thể ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và diễn biến cổ phiếu liên quan đến Gilimex trong ngắn hạn.