Vụ "Shark Thủy": Nhà đầu tư cần xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu trước ngày 31/8

Vụ Shark Thủy: Yêu cầu xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu trước ngày 31/8/2026

Theo thông báo của Bộ Công an, các bị hại trong vụ án liên quan tới Shark Thủy được yêu cầu xác nhận thông tin cá nhân và thông tin liên quan tới các gói trái phiếu do các công ty thuộc Tập đoàn Egroup phát hành. Yêu cầu này nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến huy động vốn trái phiếu.

Danh sách các gói trái phiếu bị làm rõ gồm 8 gói do các đơn vị thành viên thuộc Egroup phát hành, do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm chủ tịch. Cụ thể:

• APAX HOLDINGS_BOND2020 do Công ty CP Đầu tư Apax Holdings (mã số 0105824156) phát hành ngày 01/10/2020.
• 2AECCH2123001 và 3AECCH2124002 do Công ty CP Anh ngữ Apax (mã số 0106019184) phát hành ngày 23/02/2021 và 24/08/2021.
• 4IGARTEN_BOND2020 và 5IGECH2124001 do Công ty CP Phát triển giáo dục Igarten (mã số 0107645473) phát hành ngày 31/12/2020 và 08/06/2021.
• 6YBBCH2124001 do Công ty CP Ozen Health and Beauty (mã số 0107361094) phát hành ngày 24/07/2021.
• 7EIGCH2227001 và 8EIGCH2227002 do Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục (mã số 0102542890) phát hành ngày 22/02/2022 và 04/04/2022.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các bị hại đối chiếu danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại với danh sách được công bố để xác nhận thông tin trước ngày 31/08/2026.

Theo tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là “Shark Thủy”) cùng 28 bị cáo khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Các bị cáo bị cho là dùng pháp nhân Egame để huy động tiền thông qua chuyển nhượng cổ phần Egroup, với mức lãi suất từ 15-20% và được đảm bảo bằng cổ phần.

Các cáo trạng cho thấy các bị can nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tung ra doanh thu khống nhằm tạo hình ảnh hoạt động đa ngành và lợi nhuận cao nhằm thu hút đầu tư. Trong giai đoạn 2015-2023, tổng cộng các bị can đã chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng với số tiền thu về hơn 7.765 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng ước tính bị can Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu với số tiền phải chịu trách nhiệm chính lên tới hơn 7.677 tỷ đồng, và có khoảng 10.063 bị hại được xác định trong vụ án.